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湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会决议公告

来源:http://www.importgs.cn 时间:2020/4/23 11:52:16 浏览:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示:   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。   一、会议召开情况   1、召开时间   (1)现场会议召开时间:2020年4月8日(星期三)下午2:00。   (2)网络投票时间:2020年4月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。   2、现场会议召开地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室   3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合   4、会议召集人:公司董事会   5、现场会议主持人:公司董事长曹志强先生   6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、   法规及规章的规定。   二、会议的出席情况   出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计157人,代表股份4,666,113,874股,占公司有表决权股份总数的76.1308%。   其中:   出席现场会议的股东及股东授权代表12人,代表股份4,375,502,120股,占公司有表决权股份总数的71.3892%。   通过网络投票出席会议的股东145人,代表股份290,611,754股,占公司有表决权股份总数的4.7415%。   公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。   三、提案审议表决情况   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:   1、公司2019年度董事会工作报告   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   2、公司2019年度监事会工作报告   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   3、公司2019年度财务决算报告   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   4、公司2019年度报告全文及其摘要   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   5、公司2019年度利润分配预案   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   6、关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案   表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(含EB担保证券账户)、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,765,232,322股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   7、公司2020年固定资产投资计划   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   8、关于修订《公司章程》的议案   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》(2020年4月修订)。   ■   9、关于选举黄邵明先生为公司董事的议案   表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。   ■   四、律师出具的法律意见   湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。   五、备查文件   1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;   2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。   湖南华菱钢铁股份有限公司董事会   2020年4月8日
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